经了解，该诈欺集团先在FB、IG等社群平台投放「打工、投资」广告，诱骗被害人上勾，再以加LINE以「老师」、「执行总监」、「助理」游说投资商案，制造高获利的假象，使被害人至「BiogenTW」、「数字地球」等假投资网站及APP注册成为会员。
诈团还大张旗鼓开立所谓「预约制」的虚拟货币实体店面，再洗脑被害人去店面购买泰达币（USDT）转给诈骗集团指定钱包进行投资。
但该实体店面隐藏于民宅，仔细一看连店面连招牌也没有，签的买卖虚拟货币合约书也是个幌子。等到被害人要出金，诈团随即用「缴纳保证金」或「系统错误需要验证」等理由推托，重复诓骗被害人投入更多金钱，甚至叫被害人去办小额信贷，车辆跟房屋都去抵押，直到被榨干筹不出钱，就封锁断绝联系，光今年8月间就有近40名被害人被诈骗了3500万元，血本无归。
经搜证完备后，警方报请新北地检署暑股检察官指挥，检察官随即责由科侦队、刑事警察局第七大队第一队、板桥分局、台北市文山一分局共组专案小组，查获利用商办大楼经营水房的周姓干部，还有准备「落跑」的太阳联盟黑帮分子邹姓干部、涉及转帐洗钱的王姓女子等共犯，并扣押邹嫌名下价值约2300万多元的房产，另外在搜索邓姓共犯家中还有搜到防身用的模拟枪1把、空包弹50发等物品。其中6人因涉嫌重大，已遭新北地院裁定收押禁见。
新北市诈欺防制办公室表示，网路社群假投资广告已成警方打诈的重点反制对象，近期诈团有鱼目混珠将假投资广告包装成公益或亲子活动、毛孩宠物等主题性广告的趋势，诱使民众加入LINE群组，再引导至假投资诈骗。
警方呼吁，民众进行投资务必要找可信赖的管道，不要轻信「代为操盘」「保证获利」的投资行为，正规的投资管道绝对不会要求民众临柜提款时还要骗银行员。另外，行政院金管会已经在114年6月7日宣布虚拟货币禁止现金交易，只要是标榜实体币店、个人面交币商通通都是骗！有疑问请立即拨打165专线打听求证。
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