此外，美国财政部并制裁「太子集团控股」多家公司与个人，包括3名台湾女性，还有9家台湾公司。根据台湾官方公开资料，其中竟有公司的地址设在台北市顶级豪宅。
美国司法部14日通报，美国破获超大型的柬埔寨跨国诈骗集团，首脑是拥有英国和柬埔寨国籍的37岁陈志。
陈志出生于中国福建省，2011年至柬埔寨「发展」诈骗园区，以冷血暴力手段的「杀猪盘」模式，强迫被害人从事电汇诈骗，在获取天量财富后，用将资金以洗钱方式投入房地产，以及加密货币等行业。
美国司法部指控，陈志成立「太子集团控股」，集团内有数十个子公司，遍布全球。美国警方并没有逮捕到生性狡猾的陈志，不过已经查扣「太子集团控股」大批资产，包括多达12万7271枚比特币，总价高达约150亿美元。
美国财政部也公布，财政部资产办公室已向「太子集团跨国犯罪组织」（Prince Group TCO）的146个相关目标实施制裁。其中，有3人为台湾女性，另有9家在台湾登记的公司，包括博居贰、台湾太子不动产（Taiwan Real Estate Investment）、澄硕、迈羽、鸣湾、联凡、联凡贰、睿督、博居。
根据公开资料，这9家企业的法人代表都是新加坡商，负责人为林姓人士。9家公司的地址都位于台北市大安区豪宅，其中博居贰的地址竟设在台北市顶级豪宅。
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