台、泰警方联手破跨国洗钱集团　虚拟货币洗钱半年高达153亿台币

本案源于泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，于清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，经初步检视事证发现似有在台据点，经刑事局驻泰国联络组密切交换双方情资，由刑事局追查在台水房。

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经专案人员逾月跟监调查，锁定高雄市1处水房，去年1月持搜索票前往攻坚，拘提工程师林男、水房管理干部王男及水房员工等10人。经检视现场查扣电脑、工作手机等相关证物，该水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站进行操作泰铢、日圆、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。

警方查出，该水房与诈欺集团配合从事洗钱工作，并从中抽取手续费，从该集团平台及帐册资料显示，2024年1月8日查获前半年，疑透过虚拟货币洗钱新台币153亿9千多万元，共获利1亿8476万余元。

本案经持续溯源侦查，锁定幕后主嫌孙男，警方去年10月于高雄市及台中市等处执行同步搜索，拘提孙男等人到案，查扣泰达币95万9433颗、以太币4.532颗、各国货币、冷钱包2个及电脑2台等证物。

刑事局呼吁，跨国诈欺与洗钱犯罪已成为全球关注焦点，各国执法机关正加强合作，共同打击此类犯罪。警方呼吁国人切勿心存侥幸，参与电信诈骗或洗钱活动，否则将面临《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》及加重诈欺罪等严厉制裁。