姊弟经营洗钱水房！2年经手80亿元　刑事局查扣不法所得7仟万元

刑事局与高雄市警察局刑警大队共组专案小组，报请台湾高雄地方检察署李侑姿检察官指挥侦办。经向高雄地检署、法院声请拘票、搜索票获准，114年1月至3月间执行搜索、拘提，查缉主嫌杨姓姊弟及系统商黄姓男子等19人到案。

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专案小组共向高雄地方法院声请扣押主嫌杨女（75年次）与弟弟名下房产3处、银行帐户、有价证券等合计约7,000万元，以利追征杨嫌等人洗钱犯罪所得。

查获赃证物包括：电脑主机、工作手机、工作文件等1批、黄金1块（约新台币240万元）、劳力士手表1只（约新台币50万元）、宝马轿车1辆、不动产3处，合计约新台币6,000万元、帐户存款约550万元、有价证券约340万元等赃证物。

刑事局侦办发现水房经营者大多宣称协助境外博弈集团从事入金、出金、异地支付等行为非涉洗钱防制法，借以招揽员工，实则违反洗钱防制法相关规定，又该法第19条规定洗钱金额达1亿元以上，处3年以上10年以下有期徒刑，并科1亿元以下罚金。警方呼吁国人，求职时务必多方求证，勿因一时贪念或对法律认知有误，而从事非法工作，成为洗钱集团共犯而后悔莫及。