银行女行员勾诈团帮洗钱　狠削2亿！睡梦中被拽下床落网

由桃园地检指挥专案小组，自2023年到2024年11月底，陆续在北市、基隆、高雄、嘉义等地，查获主嫌白男及共犯等共计29人到案，并查扣现金70万、名表、豪车、精品、电脑、点钞机等证物。

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刑事局说明，该犯罪集团透过「假求职」诱骗人头户提供自身银行帐户资料与手机，再控制申办人前往银行临柜申请调整转帐上限、绑定该集团使用之约定帐户并申设外币帐户等方式，将诈欺款项由外币帐户汇往境外，并向境外交易所购买泰达币，再以多层非托管钱包，将泰达币转至水房端作为成员报酬，以隐匿不法所得。

 

警方追查发现，该集团以「Eva金牌学堂」、「台股胖达叔」等投资群组，以多样手法话术诱骗投资，清查被害人逾300人，财损高达2亿元。全案依诈防条例、组织、洗钱、诈欺等罪移送侦办，今年4月间，桃园地检署依法起诉。

刑事警察局局长周幼伟表示，警方对于高层次单面向诈骗的核心溯源追查，展现坚定决心，全力瓦解诈欺犯罪的核心，透运用科技手段与跨领域合作，深入剖析诈骗组织的运作模式，从源头打击犯罪，亦呼吁专业人士必须严守职务底线，切勿被利益诱惑，避免沦为诈骗共犯。