据了解，当时涉案官警表示自己是合法「搬砖套利」，等同股票当冲的概念，根本不是洗钱；但专案小组却以每个人的「区间金流」作为证据，然3名警官分别只投入100-300万本金投资，投资半年与1年大概获利30万至100万而已，却被专案小组用「本金x交易次数」的数字(例：100万本金X50次交易)，也就是当时传出的3人帐户里分别有5000万至2亿的金流，显与他们薪资不符，营造3警金流庞大假象。但实际上，帐户里就仅是每个人当初投入的单一本金在重复进出「套利」而已，根本与洗钱无涉。
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此外，其他也曾透过购买虚拟货币「搬砖套利」的警官看到新闻后，担心合法投资的自己可能也沦为被调查的对象，遂主动向检方与警政署表达愿主动配合说明，并提供相关资料以供查核，但自1月该案件曝光至今，都未见传唤说明。
据透露，涉案警官曾解释是进行合法「搬砖投资」，手法就像股民购买股票当冲，差别只在投资商品不同，就是赚取虚拟货币当日0.1%至0.3%的微薄价差，且资金来源都是薪资及贷款，所使用的帐户及虚拟帐户也是本人使用，若真的要帮助洗钱，怎会笨得用自己帐户干蠢事，且金额与手法来说，与《洗钱防制法》所规范之隐匿及制造金流断点之手法有天壤之别。
了解虚币投资的玩家也说，「搬砖套利」就是百分百的市场机制，低买高卖；洗钱则是固定收取15至20%利润（俗称水钱），而虚拟货币在《洗钱防制法》去年11月30日修法实施前，是可以私下自由买卖的，购买前只要确认是合法合规币商，有交易纪录可比对查验，并非使用远低于市价取得商品，比照台湾银行当天美金即期汇率，同时也有支付手续费，简而言之，一切都是合法交易，初步看来这3名遭50万重保的警官并无明显涉嫌洗钱的状况。
近日，有民众先向台北地检署提出刑事告发，揭露本案幕后洗钱币流规模之庞大，若涉案证据明确，检警应主动追查到底，否则恐构成渎职或灭证等罪嫌，「若只办甲，不办乙，就很容易被质疑甚至遭具名检举」
据了解，其中一名涉案警官坚持捍卫自己清白，认为虚拟货币女神」张于庭虚币钱包「TMe8」与「TBTE」转出至1200个虚币钱包，且有多达于8000笔交易，就如同「大水库概念」，或许当中真的有些脏钱(涉嫌不法)，但真的不是有疑虑或违法的金流，不能都当作是涉嫌洗钱的脏钱，这对单纯想投资虚拟货币赚钱的人来啰并不公平。因此今天 (11日)具状向台北地检署告发，承办人员明知尚有其他1,000余人涉及洗钱犯行，仍仅就3警进行侦查，而未通知其他1,000余人等到案说明，显涉及伪造、变造、湮灭或隐匿关系他人刑事被告案件证据之犯行，无奈之下，爰对上开犯罪事实提出告发。
而警政署督察室昨回应媒体询问，也表示日前确实接获民众告发，案件目前由台北地检署检察官指挥侦办，所有告发内容已移交检方，将由承办检察官决定是否进一步约谈其余相关涉案对象。
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