美国司法部与财政部联手，破获以柬埔寨「太子集团控股」为首的超大型跨国诈骗组织，并公告与「太子集团跨国犯罪组织」相关的146个目标实施制裁，其中有3人为台湾女性，另有9家在台湾登记的公司。台北地检署主动分案，经承办主任检察官林彦均、检察官谢仁豪数度召开专案会议，研析搜集太子集团在国内的不法事证后，于昨日展开搜索行动。
检调持票搜索该集团在台组织高级干部、成员的住居所，及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等，共计47处所，并拘提共25名被告，通知10名证人到案说明，在昨日晚间陆续移送至地检署复讯，全案依涉犯洗钱、意图营利赌博、违反《组织犯罪条例》等罪嫌侦办。
专案小组调查，太子集团在台成立多家公司，涉嫌从事线上博奕、洗钱等非法行为，并将大笔资金转而购置不动产，其中主嫌正是总部设在台北101办公室内的「天旭公司」负责人王昱棠。据了解，在台线上博奕事业部分由「天旭公司」负责，并由公司人资女主管辜淑雯招揽工程师设计程式，另一家「颢玥公司」则负责线上博奕的客服，同样由王昱棠及辜淑雯操盘。
此外，「台湾太子公司」从海外母公司、集团首脑陈志取得资金后，在台大量购入顶级豪宅和平大苑，并登记在「联凡公司」名下8家空壳公司，王昱棠也协助处理自海外汇入「尼尔公司」帐户的房贷余款。而当美国对外公告制裁名单后，从事汽车买卖的刘书豪、刘书荣兄弟，则涉嫌帮忙过户、隐匿太子集团名下的各式豪车，均遭检方认定涉及洗钱，意图隐匿集团不法资产。
经检察官漏液复讯，除辜淑雯遭声押禁见外，其余被告以3万至70万元交保，以刘氏兄弟交保金额最高（各70万元）。包括主嫌王昱棠及集团干部成员等14人，则将于今日上午接续移送至北检复讯，借以厘清案情。
至于美国对台公告制裁的3名女子王蕾绚、黄婕及施亭宇，检方调查，太子集团涉嫌将触角伸及帛琉，3女则协助集团在帛琉置产、洗钱。不过经查，当美国联邦检察官起诉陈志消息公开后，王女早已出境不在台湾，此次检调仅拘提到黄女、施女2人，将一并追查。
點擊閱讀下一則新聞
