本案源于今年5月一位在民众于员林车站男厕内，发现一只提袋内竟装有现钞近百万元，立即缴交至台铁服务台，站务人员确认后，通报铁路警察局台中分局到场处理。
后来有一位男子到场向警方表示该款项为他所遗失，认领时却说词反复且无法交代金钱来源，警方研判提袋内款项为诈骗赃款，并依法进行扣押。
经专案小组调查，发现提袋由诈骗集团车手向被害人面交取得款项后，放置于车站厕所内转手，借此制造断点，规避查缉。
警方追查，该诈骗集团以「投资公司」为名义，建立Line投资群组，佯称购买股票需将投资资金储值至该公司交易平台为由，诱使被害人与假冒投资公司外务员之车手进行面交，共诈骗被害人金额高达新台币400万元。
在专案小组长期搜证与持续分析下，先后拘提车手、收水手、出金手及控盘干部等犯嫌到案，最终于今年9月底，在桃园机场趁诈骗集团首脑张姓犯嫌出境前，顺利将其拘提到案。经检察官复讯，向法院声请羁押禁见获准，成功瓦解该诈骗集团运作。
警方清查该诈骗集团相关犯罪事证，发现除本案被害人外，尚有多位被害人仍持续遭诈骗，初步估计遭诈骗金额恐逾新台币千万元，现正持续清查中。
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