警方调查发现，本案是跨境仿冒集团所为，首脑为幕后中国主嫌，于境外远端操控整体运作，提供货源与酬劳诱因，并指示国内集团成员以人头帐户设立拍卖帐号，与买家进行仿冒商品交易。该集团透过报关公司将货物运入台湾，分散至各地仓库，另设退货据点专责售后退款事宜。
集团成员分工明确，负责仓储、分货、发货、收款、汇款及物流等作业，所得不法款项再透过地下汇兑转汇至中国，以规避查缉，形成销售、金流与物流高度串联的跨境供应链。
专案小组持续溯源与掌握犯罪脉络后，再于今年6月间报请台湾台南地方法院核发搜索票，执行第二波搜索行动，于台南市东区查获退货仓储据点，共计查获林姓犯嫌等3人，并查扣平板电脑、仿冒游戏机及其他相关证物，经著作权及商标权人估算，该集团所贩售盗版游戏软体侵权市值高达新台币40亿元，全案依违反洗钱防制法、著作权法及商标法等罪嫌，移送台湾台南地方检察署侦办。
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