共有 16 項結果


车行帐户成赃款洗钱通道!中古车交易掩饰诈欺款项 刑事局南打破获水房

车行帐户成赃款洗钱通道!中古车交易掩饰诈欺款项 刑事局南打破获水房

【记者凃建丰/高雄报导】诈欺水房集团与境外假投资诈欺机房勾结,利用国内中古车买卖车行做为掩护,待被害民众遭诈款项汇入车行的金融帐户后,再虚构中古车辆交易纪录掩饰诈欺款项来源,每月诈骗金流将近1百万元。刑事警察局南部打击犯罪中心获报搜证后,向检方、法院声请拘票、搜索票,查获陈姓水房首谋及车手等人,查扣诈欺赃款现金新台币16万1,400元、手机6支、存折1本、提款卡1张等证物,全案警询后依涉嫌诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制条例、刑法加重诈欺等罪嫌移送高雄地检侦办。

放高利贷还拘禁、狂殴及灼烧腿样样来!刑事局南打破4人暴力讨债集团

放高利贷还拘禁、狂殴及灼烧腿样样来!刑事局南打破4人暴力讨债集团

【记者凃建丰/高雄报导】刑事局南部打击犯罪中心侦破高雄地区不良帮派组合暴力讨债案,犯嫌趁被害人急需用钱时放贷,当无力偿还时即以私刑拘禁,持铝棒、铁锤殴打及灼烧腿部等暴力方式讨债,日前拘提绰号「蘑菇」的洪姓主嫌等4名被告,全案依组织犯罪、妨害自由、恐吓及伤害等罪嫌,解送桥头地检侦办。

泼漆、丢臭鸡蛋、砸店样样来 刑事局南打扫荡暴力讨债集团

泼漆、丢臭鸡蛋、砸店样样来 刑事局南打扫荡暴力讨债集团

【记者凃建丰/高雄报导】地下钱庄以高利贷牟取不法利益,并以球棒砸店、罢占店内座位、登门恐吓、泼漆、丢掷腐败鸡蛋、张贴警告债务人标语等暴力方式收款,遭讨债的被害人遍布南部数县市。刑事局南部打击犯罪中心获报搜证齐全后,7月17日至20日执行2波查缉行动,共逮获13名涉案犯嫌到案,警询后依涉嫌刑法恐吓取财、重利、毁损及组织犯罪防制条例等罪解送高雄地检署侦办。

求职诈骗、限制自由样样来!刑事局南打扫荡竹联南北2堂口 逮34嫌、 查扣千万赃款

求职诈骗、限制自由样样来!刑事局南打扫荡竹联南北2堂口 逮34嫌、 查扣千万赃款

【记者凃建丰/高雄报导】刑事局南部打击犯罪中心今年初接获线报,有竹联帮成员透过网路广告招揽民众求职,并要求申办金融帐户,办好帐户后立即遭拘禁在民宿或汽旅内限制行动自由,沦为该不法集团从事诈欺、洗钱犯罪的人头帐户。警方锁定南部以黄姓犯嫌为首、北部以王姓犯嫌为首,共2组诈欺、洗钱犯罪集团,自2月起至8月止,执行10波查缉行动,共逮捕34名涉案犯嫌到案,依涉嫌刑法妨害自由、诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪解送高雄、台南、新北地检署侦办。

loading