检警专案小组调查,诈骗集团「美乐公司」架设投资假网站,以假投资手法讹诈被害人,为使被害人投入更多金钱,大规模招募成员担任出金手汇款至被害人帐户,佯装有获利情形以取信被害人,致使被害人持续遭诈投入资金,清查全台共有5080名被害人,财损金额高达157亿元。

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检警调查,出金集团假出金金额总计8亿5017万余元,其中单笔出金金额竟高达250万元,甚有单一出金手在7个月内汇款2500余次、汇款金额达1亿3000余万元;美乐公司除组织出金集团,更协助诈骗集团将不法所得兑换为虚拟货币以洗钱。

台北地检署4月侦结,依《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌起诉80人,其中洗钱集团「美乐公司」负责人欧俞彤遭求处25年有期徒刑,另外包含集团公司干部、出金手等60多人,各请求10年到22年有期徒刑。


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