电商平台勾结博弈集团洗钱　金流高达300亿！2年靠手续费就捞1500万

警方调查，李姓男子透过操作「爱走国际」、「方居浩斯」旗下电商平台，与40多个线上博弈集团勾结操控金流，金流高达300亿元，博弈公司赚了30亿元，李嫌则透过收取0.3%至0.5%代收付手续费获利，获利约1600万元。

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警方调查发现，李男透过旗下电商平台「乐享购」、「拚拚」以网购方式掩盖不法金流，由与博弈网站串接API介面，取得大量虚拟帐号，让赌客在线上娱乐城点选储值时自动产生一组专属虚拟帐号，赌客便可直接将资金汇入该帐户，迅速完成储值程序，形同为博弈平台提供「即时金流服务」。

 

警方表示，此类虚拟帐号服务可随时大量产出，不仅提升不法资金流转效率，更能规避金融监理与警方追查，大幅增加侦办难度。

专案小组搜证后，今年3月同步执行查缉行动搜索2公司并拘捕犯嫌李男等5人到案，查扣银行帐户内6608万余元、市值2250万的房产以及电脑等证物，全案于同年6月依违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及加重诈欺罪、意图营利供给赌博场所等罪移送新北检侦办。

刑事局呼吁，任何涉及第三方支付服务业者务必依法申请并配合金融监理制度，维护金融秩序与社会安全。提醒民众慎防网路假投资话术，涉及以不明虚拟帐号收取款项均为诈骗，另我国尚无「合法博弈」业者，不论实体或线上赌博均为非法，线上娱乐城若涉及以金钱下注、兑换现金或赌博性质之游戏，依法亦会构成赌博罪，呼吁民众勿以身试法。