新北地检署去年指挥刑事局、新北市刑大组成专案小组，侦办「数支付」公司替不法集团洗钱案件，调查发现公司幕后主脑为从事地下期货的杨男（通缉中）及前树林警分局巡官颜绍雄，2人与同伙替犯罪集团洗钱，经手金额惊人，被查获后公司未完全停摆，出金部门转而到高雄运作。
检警调查，高雄地区由34岁张男、35岁李男成立人头公司，招募人头商家，电脑工程师再伪造假的电商网站、订单，营造合法商业活动假象，以规避警察机关查缉，打造金流「断点」，两人对人头商家给出高额月薪利诱，声称「每月轻松领取高额报酬」，让他们甘心铤而走险，提供资料让集团运用。
检警调经长期搜证，在今年5月、10月各发动搜索及拘提行动，前往高雄市前镇、三民、鼓山、凤山、弥陀区及苗栗县大湖乡等地查缉，起出公司大小章、公司帐户、手机等关键证物，逮到张男、李男等11人，粗估这段期间至少帮助犯罪集团洗钱80亿元，后续将扩大追查。
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