北检侦办太子集团涉犯洗钱、博弈案，深入追查洗钱金流，发现一家「汇致国际商务公司（下称汇致公司）」涉嫌自2021年起，帮助太子在海外设立境外纸上公司及营运，进而在国内开设OBU帐户（即国际金融业务分行帐户），将太子在海外的不法所得「洗」进台湾，并与接收太子海外资金的「尼尔创新公司」对接，不仅是汇致，专案小组还查获数家由太子掌控的人头公司，包括「诚帷数位科技」、「澄映科技有限公司」，都是集团设计、经营线上博弈的网站，目前都已歇业。
据检警调查出，太子集团洗钱手法除地下汇兑，就是利用OBU帐户。据了解，太子找上汇致公司后，自2021年起，在马绍尔群岛等海外地区登记数百间境外纸上公司，再以这些公司开设OBU帐户，提供管销、博奕软体设计服务、借贷等幌子，将太子在境外的不法所得，转到太子在台设立的天旭、尼尔等公司，再购买豪宅、豪车、游艇隐匿不法所得，部分费用则用在发展线上博奕。
专案小组还查出，太子集团利用OBU帐户洗钱，最初是由台湾太子不动产投资公司负责人张刚耀操盘，张男因涉嫌黑吃黑盗走太子旗下澄硕、迈羽、睿督、博居4公司逾9亿元款项，挨告后依销声匿迹被遭通缉，太子后来才找上汇致公司老板卢冠安协助洗钱。
北检昨天指挥刑事局、调查局台北市调处等单位，搜索约谈汇致公司负责人卢冠安、尼尔创新干部赖荣菌等10人住居所、汇致公司等12处，并拘提、约谈卢男等11被告到案，晚间先将卢男、赖男及核心干部王昱棠助理詹雯卉移送北检复讯，其余8名被告则停止夜间讯问，今天再陆续移送。
北检指挥专案小组持续追查太子在台非法洗钱等案情，截至今天已累计执行7波搜索行动，并羁押9名重要台干，包括去年11月6日羁押的天旭国际公司人资长辜淑雯、核心干部王昱棠、邱子恩、李守礼等4人，11月19日羁押的尼尔创新公司负责人林扬茂、财务主管郑巧枚、天旭公司财务主管陈丽珊3人，这7人已被北检声请延长羁押获准。另负责处理游艇的玄古公司负责人王俊国也在去年12月11日羁押、经营水房帮洗钱的陈韦志则于今年1月6日被羁押，目前已累积羁押9人。
至于北检查扣太子集团遭的Bugatti山猪王等34辆豪车，将于近期拍卖，拍卖的时间、地点将于近日公布。
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