
车行帐户成赃款洗钱通道!中古车交易掩饰诈欺款项 刑事局南打破获水房
【记者凃建丰/高雄报导】诈欺水房集团与境外假投资诈欺机房勾结,利用国内中古车买卖车行做为掩护,待被害民众遭诈款项汇入车行的金融帐户后,再虚构中古车辆交易纪录掩饰诈欺款项来源,每月诈骗金流将近1百万元。刑事警察局南部打击犯罪中心获报搜证后,向检方、法院声请拘票、搜索票,查获陈姓水房首谋及车手等人,查扣诈欺赃款现金新台币16万1,400元、手机6支、存折1本、提款卡1张等证物,全案警询后依涉嫌诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制条例、刑法加重诈欺等罪嫌移送高雄地检侦办。