黑帮份子组织跨境虚拟币诈欺集团　竹检起诉吴姓首脑等22人

新竹地检署表示，吴姓男子以其竹联帮背景，涉嫌伙同冯姓男子策画成立并主持诈欺集团，去年11月间起透过Telegram等通讯软体广招成员，建立组织结构严密、分工明确之诈欺洗钱集团。由吴男负责与境外诈骗机房「盘口」联系，以帮派背景取得信任关系，并指示潘、陈、林等人组织车手团队，安排面交诈骗款项。

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另外，冯姓男子及绰号「kiki」之不详人士，则担任控台人员，负责透过通讯软体串联车手集团及盘口成员，依据盘口提供之「水单」资料，派遣车手与被害人面交款项，再将被害人所欲兑换之泰达币（USDT）交由吴男指定之殷姓币商处理，透过币商体系进行虚拟货币兑换及不法资金移转，另透过「石涵天」等飞币手现场操作，制造合法交易假象以掩饰诈欺犯罪。

而陈姓、潘姓、林姓等中层干部除负责招募车手外，亦指挥赃款交收及集团车手分润；殷姓男子则专责虚拟货币流通与洗钱操作。陈姓、叶姓、江姓等人则担任二线收水手，积极参与金流操作及币款转交，协助隐匿犯罪所得流向，以此方式掩饰不法犯罪所得。

黄姓、刘姓、饶姓、张姓等基层车手则直接与被害人面交收取诈骗款项，协助层层转移金流以制造追查断点。另周姓、石姓、吴姓等人，则分别加入该组织合作之子集团，担任诈欺车手协助面交取款，采相同手法诈取财物，并透过断点处理金流，隐匿犯罪所得流向。

全案经检察官刘晏如检察官自去年12月至今年4月间，以团队办案模式，偕同杨仲萍、黄依琳、黄安远、李沛蓉检察官等诈欺民生专组成员，自基层车手向上积极溯源，指挥台北市刑大、新北市刑大、新竹市刑大警方搜索台北、新北、桃园、台中、嘉义、台南、花莲等地，成功破获诈欺洗钱集团及其子

集团共9团，并扣得持用手机33支、点钞机1台、BENZ厂牌车辆2台、BMW厂牌车辆1台、TOYOTA厂牌车辆1台及境外组织操控之泰达币291,124颗，共缉获相关22人到案。今天侦结，并依组织犯罪防制条例、诈欺罪及洗钱防制法等罪嫌将22人提起公诉。