据了解，奈及利亚籍男子Kelvin用不明管道取得莫三比克假护照，打开对照年籍资料全造假，仅有照片是其真人，与台湾窦姓女友透过交友软体认识，已同居数月也被吸收。窦女平时在电子厂工作，表面生活规律，却被警方掌握曾多次出现在诈骗集团的「收水点」，替外籍男友与台湾本地水房成员接头，协助转运赃款与安排货运寄送。
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警方调查，Kelvin在诈团中负责处理资金物流，他收到水房交付的大量现金后，会以现金购买报废汽车零件与其他电子废料，并透过货运公司分批寄回奈及利亚；也会以信封袋装付现金，以国际货物等方式寄回奈及利亚。
而在奈及利亚收到货物及赃款的非洲同伙，则会将包裹内藏现金或物品变现后，以虚拟货币形式打回台湾诈骗集团指定帐户，整条金流不经银行、不留纸本记录，仅透过钱包地址转帐，达到洗钱与资金断点目的。
警方经过数月追查到数个加密货币钱包与交易所纪录，但由于平台设于境外，也让执法难度升高。
警方指出，其中窦女的角色怀疑不只是被动配合，而是主动参与犯罪链，疑多次使用个人帐户代收代转资金，并协助租赁仓储空间与协调寄件细节，在得知外籍男友造假身分并从事不法生意后，不仅没有通报，还下海参与洗钱犯罪，是否因感情而被利用则仍待厘清。
此外，Kelvin所持的莫三比克护照虽通过移民署鉴定，但姓名、年纪全造假，显示其入境时已预谋规避身分查核，凸显我国边境对外籍人士产生管理漏洞。Kelvin遭逮后疑担心若后续遣返是到莫三比克会罪加一等，坦承奈籍身分后，持假护照一事才浮上台面，若非与诈骗集团勾结露馅，依旧在台「合法」生活。
据了解，Kelvin原本想结束最后这最后一单，就带著窦姓女友远走他乡，不料就如电影情节般出人意料，在林口住家被警方逮捕落网。
警方讯后依洗钱防制法及银行法移送新北地检署侦办，移民署也介入协助，待后续判决结果出炉后才得以确定遣返事宜。而警方正透过跨国合作追查相关加密货币交易纪录，调查是否有更多外籍人士涉入类似洗钱机制。
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