「太子集团」涉跨国诈骗洗钱，金管会主委彭金隆11月12日于立院备询时证实，针对10家国银10月15日发动金检，银行局长童政彰则透露早自民国108年起银行就陆续通报，7年来报给警检高达52次之多。金管会今(19日)将赴司法委员会就「太子集团涉诈案、跨部会防诈及打诈成效」进行专题报告。
金管会的报告指出，依据金管会调查，共10家本国银行与太子集团旗下10家公司及关联户有存款往来；最早开户可追溯至2018年。其中3家银行甚至与其有授信往来。各银行已于10月16日依金管会指示清查帐户资料，并于同日配合检警冻结相关帐户。
部分银行回报，过去往来期间已针对异常交易提交多次可疑交易申报（STR）。金管会检查局已实地进驻，调阅授信、开户审查与交易明细，若查出未妥适之处，将依规定处理并要求改善。
金管会于报告中指出，依行政院「新世代打诈行动纲领2.0」，正从识诈、堵诈、防诈、阻诈、惩诈五大方向强化金流拦阻；阻诈措施包括境内外疑涉诈帐户预警机制、约定转入帐号灰名单平台、疑似被害人资料警示、网银与ATM显示户名比对、主动搜报诈骗投资广告，已累计下架逾10.6万件。
金管会指出，统计9月底警示帐户已出现负成长，金融机构临柜关怀，从2023年到2025年9月底，也成功拦阻超过267亿元诈骗资金。
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