又有律师泄漏侦查笔录给诈团 弘仁会涉帮诈团洗钱3.5亿查出3律师「偷拍笔录」
...刑，检警将同案被告的手机还原后，发现与弘仁会有关的水房，自2021年4月起，就协助诈团洗钱3.5亿元...
诈团打投顾「顾奎国」名义吸金 电信行也涉诈！200人被骗1.4亿
...诈团取款车手，并持续溯源，查获在幕后控盘首脑吴男、水房干部郭男等诈团核心；解析诈团分工，为境外机房透...
车行帐户成赃款洗钱通道！中古车交易掩饰诈欺款项 刑事局南打破获水房
刑事警察局接获情资指称高雄地区有诈欺水房集团使用车行做为掩护，实际从事诈欺赃款洗钱等犯行，便由该局南...
弘仁会、太阳联盟联手操控外籍车手集团 首脑越南移工一审重判12年6月
...等被害人汇款后，再交由外籍车手进行提领，进一步透过水房洗钱，初步清查受害者上百人，诈团不法获利超过1...
两岸共打诈骗非唯一解方？警政署提3大作为合作机制
...114年与菲律宾及泰国合作查获有诈欺话务机房及洗钱水房，成效斐然。 二、救援被害人 针对受困柬埔...
警破假投资诈团7个月拐7.8亿「新北妇被削2亿」 黑道首脑落网曾狂骗银行、企业主
...／台北报导】刑事局近期侦破国内大型假投资诈骗集团「水房」，查出该集团从去年6月至今年1月间，短短7个...
新竹风北会成立柬埔寨「老虎机房」诈骗洗钱 专诈大陆人至少10亿台币
...外面交车手，前往大陆地区向被害人取款，并由大陆地区水房将诈欺赃款转换为泰达币USDT洗钱，再透过国内...
天道盟伙同四海帮做诈骗「搞钱」 假投资海捞7300万！17人落网
...在诱捕面交车手时，溯源发现该集团组织架构，透过国内水房层层转交之方式，最后将赃款以虚拟货币方式回水至...
豪宅设水房洗钱逾80亿 姊弟档狠噱1.3亿买车买房 被逮互推对方遭起诉
...弟弟拉进来「一起做」，选在高市凤山区高级豪宅区开设水房，专帮境外博奕网站洗钱，2年时间经手超过80亿...
竹联帮、天道盟合组诈骗水房 24人假投资上当损失逾2000万
...手及接应人员，并循线追查上游金流，进而掌握诈骗集团水房藏匿据点。 警方发现，该水房由国内帮派成员组...
杜秉澄涉洗钱「徐巧芯叫我认罪」 她回应：希望法官重判
...上层成员指挥，于民国112年1月起筹组诈欺集团后端水房，先后招募吴沂珊、刘向婕，并与刘向婕共同招募林...
诊所经营权纠纷 美女牙医发文提前夫家暴 遭提告求偿50万判决出炉
...发网友议论，更闹上媒体版面。 推荐新闻：[豪宅设水房洗钱逾80亿 姊弟档狠噱1.3亿买车买房 被逮...
警破诈骗水房！细肩带热裤妹狼狈落网 搜出数百万赃款黄金
...，警方搜证后，掌握赃款流向，锁定新北莺歌区一处诈骗水房，近日执行攻坚。 热门新闻：[国1苗栗段大雷...
雇「专业人士」开公司诈骗 待退女师遭骗上亿 女高管反把检警当骗子
据了解，40岁于男为首的诈骗水房集团，吸收人头到银行开立「公司户」，以规避个人户可能遭遇的问题，又为...
竹联帮弘仁会设诈骗水房「出金高达2.8亿」 疑小弟私吞赃款遭殴打重伤
...弘仁会陈姓、吴姓2名干部，与境外机房接洽，组织境内水房，还负责出金给遭诈被害人。 热门新闻：[西子...
姊弟经营洗钱水房！2年经手80亿元 刑事局查扣不法所得7仟万元
刑事局侦办发现水房经营者大多宣称协助境外博弈集团从事入金、出金、异地支付等行为非涉洗钱防制法，借以招...
最大假出金「美乐集团」首脑台版Jisoo共犯14人落网 惊见2律师涉泄密遭约谈
...金集团，其与宇凡国际负责人林军宇合作，实则为机房与水房大本营，由欧女架设逾2千个投资网站进行诈骗，8...
诈团手法多变！开多家人头公司诱投资股票 16人被骗7450万！起诉17成员
...集团的车手、收水手、监控手、人头负责人等住处，以及水房、人头负责人集中据点等，并拘提李男等12人、约...
假冒公安厅舍还Deepfake专骗中国人 花莲刑大破诈欺水房扣千万现金
...队及台中市刑大侦五队，共同查获跨境电信诈欺机房转帐水房。该案系于2023年间以赵姓主嫌（32岁）为首...
非洲男持假护照来台潜伏当诈团卧底 女友为爱沉沦合助跨国洗钱
...次出现在诈骗集团的「收水点」，替外籍男友与台湾本地水房成员接头，协助转运赃款与安排货运寄送。 热门...
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